Citigroup kvůli úvěrům v Mexiku vyšetřují americké úřady

Banku Citigroup vyšetřují americké federální úřady, a to kvůli pochybným půjčkám její dceřiné společnosti Banamex v Mexiku.

Citigroup již v pátek přiznala, že Banamex, která je její největší komerční bankou mimo USA, podvodně rozpůjčovala zhruba 400 milionů dolarů (v přepočtu asi 7,9 miliardy korun).

Banku vyšetřuje federální velká porota ohledně dodržování zákona o bankovním tajemství a pravidel na ochranu před praním špinavých peněz.

Citigroup dostala kvůli tomu obsílky od úřadu federálního prokurátora ve státě Massachusetts a od Federální společnosti pro pojištění vkladů (FDIC).

Citigroup v pátek uvedla, že kvůli podvodným úvěrům pro tři mexické stavební společnosti bude muset z loňského roku odepsat 235 milionů dolarů.

Agentura Reuters k celé kauze uvedla, že podvod spočíval ve falšování záruk za úvěry. Citigroup přitom nevylučuje, že do podvodu by mohli být zapojeni také zaměstnanci dceřiné firmy Banamex.