Newyorský státní žalobce Andrew Cuomo v pondělí podal u civilního soudu žalobu na manažera hedgeových fondů Ezru Merkina. Ten údajně tajně převedl více než 2,4 miliardy dolarů (zhruba 48 miliard korun) do Madoffova Ponziho schématu výměnou za lukrativní provize.
Za poslední dva týdny jde o druhou žalobu proti jednomu z velkých fondů, který "krmil" miliardami dolarů Bernarda Madoffa. Ten se přiznal ke spáchání jednoho z největších investičních podvodů v historii.
Provize za klamání
Cuomo obvinil Merkina, který je bývalým předsedou správní rady finanční společnosti GMAC a známou osobností u newyorských charitativních spolků, z převádění peněz charitativních spolků, univerzit a neziskových organizací do Madoffových rukou bez jejich svolení. Jeho tři fondy si tak přišly díky provizím na zhruba 470 milionů dolarů.
"Merkin oklamal jednotlivé investory, neziskové organizace a charitativní spolky. Všichni mu věřili, že se zodpovědně stará o jejich investice. On je ale ve skutečnosti házel do historicky největšího Ponziho schématu," řekl Cuomo. Ezra Merkin, který od investorů získal více než čtyři miliardy dolarů, také údajně ignoroval do očí bijící rudé praporky a zatajil v celé věci roli Madoffa. Merkin z účasti na nechvalném Ponzi schématu obviněn nebyl.
"Tato žaloba je bezpředmětná," prohlásil Merkinův právník Andrew Levander. Ten také označil žalobu za ukvapenou a nesprávně koncipovanou. Zároveň uvedl, že se budou tvrdě hájit. Podle Levandera investoři výslovně pověřili Merkina, aby investoval jejich peníze. Merkin jim nemusel říkat, co s penězi dělá a kam směřují. Na základě Cuomovy žaloby Merkin údajně řekl jednomu investorovi, že pouze 15 procent majetku Ascot Partners, který je jedním z Merkinových fondů, skončilo u Madoffa. Ve skutečnosti ale všechny peníze fondu směřovaly k Madoffovi.
Jeden investor se zase Merkina zeptal, jestli má Ascot něco společného s nechvalně známým finančníkem Madoffem. Investor totiž zaznamenal, že Ascot vydělává peníze podobným způsobem jako jiný fond, který byl napojen na Madoffa.
Prostředníci nic netušili
Existují prostředníci jako Merkin, kteří investovali peníze lidí u Madoffa. Tvrdí ale, že neměli tušení o Madoffově podvodu.
Zákon státu New York nazvaný "Martin Act" z roku 1921 definuje širokou škálu podvodů. Ty mohou zahrnovat případy, u kterých neexistuje žádný důkaz, že prodejce měl v úmyslu dopustit se podvodu.
Merkin, na kterého se valí také několik soukromých žalob, řídil fond Gabriel Capital Group a dva hedgeové fondy Ariel a Ascot.
Všechny tyto fondy investovaly peníze u Madoffa nebo z nich putovaly peníze Madoffovi.
Minulý týden byla ve státě Massachusetts u civilního soudu podána žaloba na další velký fond Fairfield Greenwich, z kterého šly peníze Madoffovi. Fairfield Greenwich, který ztratil kvůli Madoffovi více než sedm miliard dolarů, označil vznesené obvinění za nepravdivé a zavádějící.
