Praní peněz: na Bank of America čeká pokuta

Praní peněz: na Bank of America čeká pokuta

Druhá největší banka v USA, Bank of America se pravděpodobně vyhne soudní žalobě v případu praní špinavých peněz. Vyšetřování se týká přesunů dvou miliard dolarů z Jižní Ameriky.
Banka se zřejmě dohodne na mimosoudním vyrovnání, oznámil státní zástupce Robert Morgenthau. "Věříme, že případ uzavřeme během několika málo týdnů," řekl agentuře Bloomberg Morgenthau. Žalobci podle něj nyní vypočítávají, kolik by banka musela zaplatit, aby se vyhnula žalobě. Jeden z vyšetřovatelů naznačil, že by se tato částka mohla pohybovat okolo 25 miliónů dolarů.
Bank of America měla přes své newyorské pobočky přesunout až dvě miliardy dolarů od klientů z Jižní Ameriky. Většina operací byla provedena pro uruguayskou společnost, která operuje blízko hranic Paraguaye, Argentiny a Brazílie. Tato oblast je však známá ilegálními obchody s drogami a zbraněmi, které pak slouží k podpoře islamistických teroristických skupin.
"Zaměřujeme se na peníze, které přišly z Jižní Ameriky a následně byly poslány do míst, kde mohou sloužit jako podpora terorismu," uvedl Morgenthau.
Vloni již banka na mimosoudním vyrovnání zaplatila 59 miliónů dolarů akcionářům společnosti Enron a 461 miliónů dolarů za ztráty z dluhopisů způsobené pádem společnosti WorldCom.