V druhé polovině roku se chystá rozsáhlá kontrola firem, přes které tečou peníze. Bude se týkat bank, záložen, obchodníků s cennými papíry, směnáren i realitních kanceláří. Všechny tyto instituce musí podle zákona hlásit podezřelé transakce, například velké přesuny hotovosti, ovšem podle ministerstva financí povinnost zanedbávají. Do června mají odevzdat soupis zásad boje proti praní špinavých peněz, řekl HN Milan Cícer, šéf útvaru pro boj s praním peněz. Pak podle něho začnou "skutečné" kontroly, do nichž se zapojí i ČNB.
Přidejte si Hospodářské noviny
mezi své oblíbené tituly
na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit
