HN.cz › Archiv

Praní špinavých peněz: stát se zaměří na realitky či směnárny

6. 5. 2010 21:15 ▪ 5 min. čtení

Úředníci prověří stovky podniků. Firmy mají kontrolovat své klienty, původ jejich peněz a podezřelé transakce hlásit ministerstvu

Zatímco dosud stát kontrolu praní špinavých peněz zaměřoval hlavně na banky, letos si hodlá posvítit i na menší firmy, přes které v Česku tečou...

Zbývá vám ještě 95 % článku

Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce

Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.

Máte již předplatné? Přihlaste se

Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.

[name_short] [notes.note_1] [notes.note_2]

[name] [notes.note_1]

[email] Přihlášený uživatel

[number] Platnost do: [valid.month]/[valid.year]

Možnost kdykoliv zrušit

Upozornění 2 dny před automatickou obnovou předplatného

Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., o jiných, než objednaných či o obdobných produktech a službách. Více viz Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.

Odesláním objednávky beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s.

Beru na vědomí, že budu dostávat obchodní sdělení, týkající se objednaných či obdobných produktů a služeb společnosti Economia, a.s. Odmítnout zasílání

Můžete si prohlédnout kompletní nabídku,
která obsahuje předplatné i na delší období a tištěné vydání.

Jste přihlášený

Pro účet již máte aktivní předplatné.

Dočíst článek

Pokud potřebujete poradit, napište nám, nebo zavolejte na +420 217 777 888.

Spravovat předplatné

Pokud potřebujete poradit, napište nám, nebo zavolejte na +420 217 777 888.

Související články

Milan Cícer: Stáváme se čističkou peněz ukradených na webu

Jedním z nejdůležitějších opatření, jež mají zabránit daňovým únikům či legalizaci pochybně získaných peněz, je důsledné zjišťování totožnosti...

6. 5. 2010 ▪ 8 min. čtení

Stát vytáhne proti praní špinavých peněz. Chystá velké kontroly firem

Každý, kdo má velkou hotovost, může být podezřelý. Banky, realitky i směnárny budou pod tlakem, aby úřadům hlásily podezřelé transakce.

6. 5. 2010 ▪ 2 min. čtení

Přibude kontrol kvůli praní peněz, s hotovostí narazíte

Úřady chtějí, aby banky, směnárny nebo realitní kanceláře hlásily víc podezřelých transakcí.

6. 5. 2010 ▪ 1 min. čtení

Přes 11 tisíc firem uteklo do "ráje"

Ve státech s nízkými daněmi je nejvíc firem za poslední 4 roky.

24. 4. 2010 ▪ 6 min. čtení

Téma: praní špinavých peněz

Byl to „neakceptovatelný klient“. Centrální banka dala ČSOB sankci 30 milionů korun za nedostatky v prevenci praní špinavých peněz

Česká národní banka uložila ČSOB pokutu 30 milionů korun za nedostatky v některých kontrolních procesech prevence praní špinavých peněz a ověřování klientů. Vyplývá to z informací na webu centrální banky. Podle vyjádření pokutované banky prověřování...

14. 8. 2026 ▪ 3 min. čtení