Moldavsko se snaží zjistit, kam se poděla miliarda dolarů z jeho bank

Moldavští prokurátoři, poslanci i američtí auditoři pátrají už týdny po miliardě dolarů (asi 25 miliard korun), která se z jeho bank záhadně ztratila nebo byla prostě ukradena. Moldavsko je přitom nejchudší evropskou zemí.

Skandál vypukl, když moldavská centrální banka zjistila, že tři finanční ústavy, Banca de Economii, Banca Sociala a Unibank, dohromady obhospodařující třetinu bankovních aktiv země, poskytly půjčky v celkové výši jedné miliardy dolarů. Příjemce půjček se nepodařilo zjistit. Zdá se, že peníze byly z účtů ukradeny.

„Nedokážu si vysvětlit, jak lze ukrást tak obrovskou sumu v tak malé zemi,“ prohlásil představitel Evropské unie v Moldavsku, finský diplomat Pirkka Tapiola. Podle zprávy parlamentní komise část peněz byla převedena do čtyř ruských bank.

Vůdce opozičních socialistů Igor Dodon tvrdí, že peníze skončily na účtech různých firem sídlících v daňových rájích, kde se stopa ztrácí. „Úvěry byly poskytnuty, přestože všichni věděli, že nikdy nebudou splaceny,“ řekl agentuře AFP.

Francouzský finanční expert Stéphane Bridé, který se stal místopředsedou moldavské vlády, zatím opatrně hovoří jen o rozsáhlých „podezřelých transakcích“.

Centrální banka zavedla nucenou správu nad trojicí ústavů, aby zabránila jejich bankrotu. Současně dala trojici bank půjčku ve výši asi 18 miliard korun, která měla být splacena 27. března. Ale lhůta uplynula, aniž by se peníze vrátily.

„Jsem si naprosto jistý, že se celá částka nesplatí a rozdíl se přičte k veřejnému dluhu,“ řekl AFP bankéř Dumitru Ursu. Moldavský dluh nyní činí asi 1,7 miliardy dolarů (asi 43 miliard Kč).

Ursu obviňuje centrální banku a hlavního hlídače finančních trhů CNPF z nedbalosti, protože transakce neměly uniknout jejich pozornosti, stejně tak i protikorupčních prokurátorů. Kvůli aféře přišli o křesla zástupce guvernéra centrální banky a šéf CNPF. Ale hodně analytiků je přesvědčeno, že instituce nezasáhly „na pokyn shora“ od vlivných politiků.

Generální prokuratura zahájila vyšetřování. Zatím dva podezřelí skončili ve vazbě, zatímco další mají zmrazené účty. Partneři Moldavska, včetně Světové banky, EU a Spojených států, požádali moldavskou vládu, aby zveřejnila škody, které v aféře utrpěl stát. Vzhledem ke všeobecnému rozhořčení kabinet najal americkou auditorskou firmu Kroll, aby případ objasnila.

„Obří transakce má neblahé důsledky na ekonomiku, vedla k oslabení měny,“ uvedl analytik Alexandru Fala z Expert Grup. Moldavská měna – leu – od listopadu do půlky února ztratila 42 procent své hodnoty, než v posledních týdnech posílila.

„Nezaplacený účet může nakonec vést ke zhroucení státního rozpočtu,“ varuje opoziční předák Dodon. Podle něj „vzhledem ke zkorumpovanosti soudního systému a postavení lidí zapletených v aféře by bylo naivní si myslet, že se ty peníze někdy podaří získat“.

Moldavský bankovní systém byl v minulosti také používán pro praní peněz z ruských finančních ústavů.