Evropa jde po ruských špinavých penězích: Británie zmrazí majetek 140 lidí, banky na Kypru a v Lotyšsku chtějí znát skutečné majitele firem z daňových rájů

Britské úřady oznámily, že zmrazí majetek více než stovky cizinců, dokud se neprokáže jeho legální původ. Na Kypru zase banky začaly minulý týden rušit účty firem z daňových rájů. V Lotyšsku banky zmrazily tisíce účtů, převážně ruských občanů. K odblokování klienti museli předložit informace o skutečném majiteli účtů a prokázat původ peněz.

V lednu letošního roku začal ve Velké Británii platit zákon umožňující vydat tzv. Unexplained Wealth Order. Tedy nařízení zmrazující majetek osob, které nemohou prokázat, jak k němu přišly. Představitelé národní agentury pro boj se zločinem NCA tehdy předpokládali, že podobné případy se budou týkat pouze jednoho či dvou lidí.

Před měsícem skutečně úřady nechaly obstavit dvě nemovitosti v Londýně a na jihu Anglie v celkové hodnotě 22 milionů liber. Podle zdrojů listu Financial Times (FT) se to týká politika z jedné středoasijské republiky.

Jenže podle aktuálních informací The Times je to teprve začátek. Celkem chce letos NCA vydat až 140 takových nařízení. Většina z nich se má týkat Rusů nebo lidí s Ruskem spojených. Podle zdrojů FT se přístup změnil po otravě bývalého špiona Sergeje Skripala a jeho dcery Julije.

Majitel nemovitosti musí k tomu, aby byl zablokován jeho majetek, splňovat následující kritéria: být politicky angažovanou osobou nebo mít napojení na organizovaný zločin, nemovitost musí být dražší než 50 tisíc liber a musí panovat "důvodné pochyby o možnosti osoby získat prostředky legální cestou". Opatření se může týkat také příbuzných takových osob.

O osudu zablokovaného majetku pak rozhodne soudce londýnského Nejvyššího soudu, který sám určí, jaké bude potřeba předložit doklady k jeho odblokování.

Současně úřady začaly prověřovat všechny osoby, které v letech 2008−2015 získaly tzv. investorská víza. Jedním z prvních, kdo se stal obětí prověrky, byl Roman Abramovič, jehož žádost o nové vízum úřady stále ještě posuzují. Ten si ale obratem opatřil izraelské občanství, které umožňuje návštěvu Británie. Celkem se prověrka bude týkat zhruba sedmi stovek Rusů.

Varovné zprávy přicházejí také z Kypru. Minulý pátek centrální banka rozeslala oběžník, nařizující zmrazit účty společností z takových daňových rájů, jako je Belize nebo Seychelské ostrovy. Podle právníka firmy Paragon Advice Group Alexandra Zacharova banky žádají prokázání totožnosti konečných majitelů firem.

Bude také složitější otevřít si nový účet. Podle specializovaného serveru Fun & Profit budou banky od nynějška žádat audit nejméně za jeden rok činnosti a prokázání zdroje příjmů a majetku hlavního majitele společnosti. Banky také mohou žádat daňová přiznání majitele, výpisy z účtů v jiných finančních ústavech a další dokumenty.

Kypr i díky tomu přestává být ruským daňovým rájem. Odliv ruských klientů začal během kyperské ekonomické krize v roce 2015. Tehdy 60 procent klientů největšího ostrovního finančního ústavu Bank of Cyprus tvořili Rusové a Ukrajinci. Nyní toto číslo pokleslo na 8,34 procenta.

S podobným problémem se koncem března setkali také majitelé offshorových společností v Lotyšsku. Jejich účty byly zmrazeny a k odblokování bylo potřeba předložit doklady o reálných majitelích. "Vím také o případech, kdy banky chtěly i dokumenty o původu majetku, ale to bylo spíše ve výjimečných situacích," řekl rižský právník ruského původu Anton Alexejev.