Americká FBI provedla zátah na bitcoinovou burzu BTC-e. Údajně se na ní vypraly špinavé peníze v hodnotě čtyř miliard dolarů.
S burzou spolupracoval i Rus Sergey Mayzus, který žije a podniká v Česku.
Mayzusovy firmy MoneyPolo a OKPay umožňovaly výběr peněz z této burzy. Mayzusovy firmy byly v Česku nebo na Kypru několikrát prošetřovány. Vždy šlo o porušení zákonů proti praní špinavých peněz a nedostatečnou kontrolu identity zákazníků.
Světem bitcoinu a dalších kryptoměn otřásla zpráva o zavření jedné z nejznámějších a nejstarších bitcoinových burz BTC-e. Podle řeckých vyšetřovatelů i americké FBI se přes ni propraly až čtyři miliardy dolarů. Zásah policie proti burze proběhl už minulý týden a v Řecku byl zatčen její údajný provozovatel.
A nyní se ukazuje, že stopa "vypraných" peněz může vést přímo do Prahy. S burzou spolupracovala dvojice firem ruského podnikatele Sergeye Mayzuse, který v Česku dlouhodobě žije a podniká.
Zbývá vám ještě 90 % článku
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený.
Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte
předplatné.
Vyberte způsob sdílení